Oficial de Cumplimiento PLDUbicaciónPuebla, PueblaModalidadEsquema híbrido:3 días en oficina y 2 días Home Office, oIndispensable residir en Puebla.IdiomaInglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).
Objetivo del PuestoLiderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.ResponsabilidadesSupervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes,



operaciones inusuales y actividades vulnerables.Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.RequisitosFormación AcadémicaLicenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.ExperienciaExperiencia en instituciones financieras reguladas.Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.Requisito IndispensableCertificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.Conocimientos TécnicosPrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.FATCA y CRS.Metodologías basadas en riesgos.Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.Gobierno corporativo y gestión de comités.Regulación financiera nacional e internacional.Prevención de fraude y delitos financieros.CompetenciasLiderazgo e influencia.Pensamiento analítico.Toma de decisiones.Comunicación efectiva en español e inglés.Capacidad para interactuar con Alta Dirección.Atención al detalle.Planeación y organización.Negociación y manejo de stakeholders.Trabajo autónomo y orientación a resultados.PrestacionesSueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.Esquema híbrido de trabajo.Crecimiento profesional dentro de una institución financiera regulada.
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📌 Oficial De Cumplimiento Pld (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CRH Talento en IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza