Objetivo del puesto Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades - Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
- Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
- Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
- Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
- Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
- Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.
- Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
- Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
- Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
- Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros,



depósitos y validaciones.
- Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
- Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.
Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en: - Administración - Contabilidad - Finanzas - Criminología - Derecho - Sistemas - Negocios De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas: - Back office - Operaciones bancarias - Fintech - Medios de pago - E-commerce - Prevención de fraude - Validación documental - KYC - Atención de transacciones - Casinos o apuestas en línea Es deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos: - Procesamiento de retiros - Revisión de depósitos - Validación KYC - Verificación de cuentas bancarias - Revisión de documentos - Monitoreo de transacciones - Atención de alertas operativas - Procesadores de pago Conocimientos deseables - 3D Secure.
- Contracargos y reembolsos.
- BtoBet.
- PaymentIQ.
- Nuvei.
- OpenPay.
- SEON u otras herramientas de validación de riesgo.
Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.
Nota: Esta posición es de carácter temporal, con una duración estimada de aproximadamente 6 meses, sujeta a las necesidades del proyecto y de la operación.

📌 Especialista En Prevención De Fraudes (García)
🏢 Importante grupo
📍 García