En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operaciones BSU- BEI).
Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.
Principales responsabilidades • Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.
Perfil requerido Licenciatura Derecho concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
Ingles: Intermedio (Indispensable) Experiencia mínima de 2 años en: Sector financiero.
Atención y contacto telefónico con clientes.
Operaciones y Procesos Bancarios (deseable) Procesos KYC.
Validación documental.
Conocimiento en:



Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Actas Constitutivas, Poderes, Asambleas, etc Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio (indispensable): Tablas dinámicas, Cruces de información, Fórmulas, Gráficas.
¿Qué ofrecemos?
+Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
+Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
+Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
+Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
+Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
¿Por qué unirte a Banamex?
Porque tendrás la ocasión de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos.
Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.
Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV y en breve nos estaremos comunicando contigo .
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 2 años de experiencia Idiomas: Inglés Edad: entre 22 y 65 años Conocimientos: Macros en excel Palabras clave: analyst, operations, operaciones

📌 Analista Kyc (Xico)
🏢 Banamex
📍 Xico