Fecha límite para apuntarse:
2026-09-03
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a un/a competente enfocado/a en la prevención y el análisis de riesgos internacionales. Tu principal impacto será asegurar el cumplimiento normativo mediante la investigación de alertas derivadas de operaciones y la optimización de los sistemas de filtrado. Para ello, es indispensable contar con capacidad analítica, atención a los detalles y experiencia práctica en tipologías y programas de sanciones globales.

Principales Responsabilidades
- Ejecutarás el análisis de las alertas en los tiempos de atención definidos y registrarás la trazabilidad de cada uno de los casos de inicio a fin.




- Participarás en el análisis, las recomendaciones y la revisión periódica de las reglas de filtrado propuestas para los distintos flujos operativos.
- Solicitarás las búsquedas de designaciones de las autoridades y apoyarás en la ejecución y el seguimiento de acciones como restricciones, bloqueos y monitoreo continuo.
- Ejecutarás búsquedas de noticias negativas en fuentes externas e internas para fortalecer las investigaciones e identificar patrones de comportamiento atípicos.
- Apoyarás en la identificación de tendencias y oportunidades de mejora en el proceso de análisis e investigaciones de Sanciones.

Retos del Puesto
- Identificar patrones de comportamiento fuera de los registros vigentes en las listas negras globales y locales.
- Optimizar la configuración del sistema de screening y rescreening para cada uno de los procesos operativos de generación de alertas.

Requisitos
- Requisitos indispensables: Lice

📌 Investigador/a de Sanciones (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc