Banco Inmobiliario Mexicano

En Banco Inmobiliario Mexicano nacimos para ofrecer buenos cimientos a nuestros clientes. Somos una Institución de Banca Múltiple especializada en otorgar financiamiento para la edificación, desarrollo y mantenimiento de la industria inmobiliaria en México, un sector con necesidades constantes de financiamiento y ágiles niveles de decisión. Ofrecemos a personas físicas y empresas las herramientas necesarias para su crecimiento.

Estamos en búsqueda de tu talento para incorporarte como:

SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ANÁLISIS DE PLD

Objetivo:
Liderar la estrategia de prevención y análisis en materia de PLD y FT, mediante la evaluación continua de riesgos, el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y control, y la generación de información de valor para la toma de decisiones, garantizando el cumplimiento regulatorio y la protección de la institución frente a riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

Formación Académica
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines. Certificación de PLDFT por la CNBV.

Experiencia
Mínimo 5 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en Bancos.

Conocimientos
Normativa nacional sobre prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes y análisis de riesgos.

Principales Responsabilidades:
Supervisar la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraudes.
Diseñar, evaluar y aplicar controles internos particularmente alertas,



para asegurar el cumplimiento normativo y la seguridad del Banco.
Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la prevención de delitos financieros.
Capacitar al personal en materia de prevención de lavado de dinero y fraudes.
Realizar análisis de riesgo y proponer mejoras continuas en los procesos de control.

Competencias:

Conocimiento profundo en leyes y regulaciones de prevención de lavado de dinero.
Habilidad para formular y ejecutar procedimientos efectivos de control.
Capacidad para realizar análisis de riesgo y proponer soluciones innovadoras.

Habilidades:
Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios.
Liderazgo y gestión de equipos. Análisis crítico y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y negociación. Capacidad de adaptación y proactividad.

Nuestra oferta

En BIM creemos que el bienestar de nuestros colaboradores es clave para el éxito. Por ello, te ofrecemos un paquete de compensación y beneficios competitivo:

Atractivo esquema de compensación
30 días de aguinaldo
16 días de vacaciones desde el primer año
50% de prima vacacional
$1,800 mensuales en vales de despensa
Fondo de ahorro
Seguro de Vida




Seguro de Gastos Médicos Mayores
Viernes de bienestar: concluye tu jornada laboral a las 3:00 p.m.?
Excelente ambiente de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional

¡Forma parte de una institución sólida que impulsa tu crecimiento competente y reconoce tu talento!

TE SOLICITAMOS CONCLUIR TU POSTULACIÓN EN LA HERRAMIENTA EVALUAR

En BIM, durante el proceso de Atracción de Capital Humano prevalece la igualdad de oportunidades, evitando cualquier tipo de discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo y conforme a la Política de Igualdad de Género, Equidad y No Discriminación, además de tener prohibido la aplicación de prueba de gravidez y VIH.

📌 Subdirector de Prevención y Análisis (Ciudad de México)
🏢 Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución de Banca Múltiple
📍 Ciudad de México