Consultor(a) de Fraude y PLD – Seguimiento Operativo (Ciudad Madero)

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01 sep
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BANCO AZTECA
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Ciudad Madero

01 sep

BANCO AZTECA

Ciudad Madero

Banco Azteca solicita un competente para reforzar el área de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. El rol implica analizar e investigar casos de fraudes y transacciones inusuales, gestionar comunicaciones con el negocio y con socios transmisores, y facilitar respuestas ante requerimientos de autoridades.
Se valoran conocimientos en PLD, KYC y análisis de datos; experiencia con SQL y SAS, y manejo de herramientas de data lake. Se ofrece plan de desarrollo y beneficios de la empresa.

📌 Consultor(a) de Fraude y PLD – Seguimiento Operativo (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero

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