¡Bienvenido a Grupo Banpay! Únete a nuestro equipo con el puesto de: Analista de operaciones PLD/FT

Resumen: Realizar acciones de prevención, detección, análisis e investigación de operaciones con indicios de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable.

Descripción de Puesto

- Analizar y monitorear alertas generadas por el sistema PLD/FT en tiempo real, relacionadas con transacciones inusuales (24 horas de ser necesario), relevantes, internas preocupantes.
- Realizar el llenado de las bitácoras de alertas y análisis en materia de PLD/FT.
- Elaborar los dictámenes y/o análisis correspondientes en materia de PLD/FT, derivados de las alertas del sistema.
- Proponer mejoras en los procesos de dictaminación y resolución de casos en materia de PLD/FT.
- Apoyar en la actualización de procedimientos y políticas en materia de PLD/FT.
- Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas internas y externas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Elaborar informes periódicos con indicadores clave (KPIs) como tasa de detección, alertas atendidas y tiempo de respuesta.




- Analizar y proponer mejorar los indicadores; KPI’s cumplimiento PLD/FT.
- Participar en sesiones de capacitación interna y contribuir en reuniones del área, con retroalimentación de los análisis realizados, tipologías de lavado de dinero detectadas, entre otros, a fin de concientizar sobre el tema.
- Colaborar en auditorías internas o externas, proporcionando la información y documentación requerida sobre casos atendidos y controles aplicados.
- Realizar otras funciones que le sean encomendadas por la coordinación o gerencia de Cumplimiento, en función de las necesidades operativas o regulatorias.

Nuestra oferta de valor

- Confiable de Gastos Médicos Mayores y Menores
- Comedor
- Fondo de Ahorro
- Oportunidades de desarrollo

Somos Grupo Banpay, una empresa 100% mexicana que impulsa a las pequeñas y medianas empresas con soluciones financieras digitales, seguras y fáciles de usar. Transformamos la manera en que las compañías administran sus pagos, transferencias y operaciones, ayudándolas a crecer sin límites.

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📌 Analista de operaciones PLD/FT (Ciudad de México)
🏢 PEIBO FINTECH SAPI DE CV IFPE
📍 Ciudad de México