Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.
Job Description:
Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro America)
Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN.
Realizar evaluaciones de riesgos regionales, identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio.
Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región.
Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Integral de Cumplimiento.
Rol Integral
Actuar como soporte del CCO Integral brindando apoyo estratégico para las iniciativas de la función de Cumplimiento, y tomar el liderazgo de las Iniciativas cuando así corresponda.
Contribuir al diseño, implementación y monitoreo de las iniciativas del programa global de cumplimiento.
Supervisar y dar seguimiento a las iniciativas globales en las etapas de desarrollo, implementación y producción.
Participar en comités globales según corresponda (Comité de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de Ética).
Apoyar el desarrollo de programas de capacitación, campañas de concientización e informes corporativos.
Participar en análisis sobre tendencias regulatorias globales y mejores prácticas.
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