Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización.
Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.
Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.
Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.
Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.




Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.
Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.
Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
+5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.
Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.
Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.
Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.
Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.

Licenciatura en D

📌 Especialista De Monitoreo De Fraude Externo Culiacán Rosales
🏢 COPPEL
📍 Culiacán Rosales