Se requiere una persona para el puesto de Oficial de Cumplimiento con Certificación Vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con experiencia en cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), cumplimiento regulatorio, reporteo y gestión de riesgos, se tomará como plus experiencia en sector bancario, financiero, empresarial o Fintech.Objetivo del puestoResponsable de supervisar y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, controles y reportes se encuentren alineados con la regulación aplicable y los requerimientos de la CNBV.Buscamos un competente con capacidad para entender la operación de una Institución de Financiamiento Colectivo y traducir las obligaciones regulatorias en controles efectivos.Perfil requerido- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín.- Certificación vigente CNBV en PLD/FT.- Mínimo 3 años de experiencia en PLD/FT en el sector financiero.- Deseable experiencia en ITF / Instituciones de Financiamiento Colectivo,



Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.- Experiencia atendiendo requerimientos y oficios de la CNBV, auditorías o visitas de inspección.- Conocimiento de procesos de identificación de clientes y negocios (KYC/KYB),evaluación de riesgos y controles internos. Conocimiento de Ley Fintech y regulación PLD/FT aplicable a ITF.- Manejo de SITI PLD/FT.- Capacidad de análisis, organización, criterio regulatorio y atención al detalle.Funciones principales- Coordinar y supervisar las actividades de PLD/FT de la Institución, así como de identificar oportunamente riesgos o incumplimientos y asegurar su correcta atención.- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de PLD/FT.- Revisar procesos de KYC, expedientes y beneficiarios controladores.- Supervisar alertas y monitoreo de operaciones.- Presentar los reportes regulatorios correspondientes.- Mantener actualizado el Manual de PLD/FT y la metodología de riesgos.- Coordinar la capacitación en materia de PLD/FT.- Atender requerimientos, auditorías y visitas de CNBV.- Reportar al Comité de Comunicación y Control y los órganos de gobierno correspondientes.

📌 Oficial de cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (México)
🏢 Arkangeles
📍 México