Fecha límite para apuntarse: 2026-09-03

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.

Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a profesional enfocado/a en la prevención y el análisis de riesgos internacionales. Tu principal impacto será asegurar el cumplimiento normativo mediante la investigación de alertas derivadas de operaciones y la optimización de los sistemas de filtrado. Para ello, es indispensable contar con capacidad analítica, atención a los detalles y experiencia práctica en tipologías y programas de sanciones globales.

Principales Responsabilidades

- Ejecutarás el análisis de las alertas en los tiempos de atención definidos y registrarás la trazabilidad de cada uno de los casos de inicio a fin.
- Participarás en el análisis, las recomendaciones y la revisión periódica de las reglas de filtrado propuestas para los distintos flujos operativos.
- Solicitarás las búsquedas de designaciones de las autoridades y apoyarás en la ejecución y el seguimiento de acciones como restricciones, bloqueos y monitoreo continuo.
- Ejecutarás búsquedas de noticias negativas en fuentes externas e internas para fortalecer las investigaciones e identificar patrones de comportamiento atípicos.
- Apoyarás en la identificación de tendencias y oportunidades de mejora en el proceso de análisis e investigaciones de Sanciones.

Retos del Puesto

- Identificar patrones de comportamiento fuera de los registros vigentes en las listas negras globales y locales.
- Optimizar la configuración del sistema de screening y rescreening para cada uno de los procesos operativos de generación de alertas.

Requisitos

Requisitos indispensables





- Licenciatura o Título Universitario en áreas Económico-Administrativas, Legal, Ciencias Sociales o Humanidades.
- Experiencia de más de 4 años en el análisis de alertas del programa de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en Bancos Internacionales (EUA, Unión Europea u ONU).
- Experiencia de más de 3 años en productos y servicios bancarios.

Requisitos deseables

- Maestría preferente en Administración de Riesgos, Cumplimiento y/o afines.
- Certificación ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) o ACSS.
- Certificación CNBV como Oficial de Cumplimiento.
- Nivel de Inglés C1.

Competencias Clave

- Somos un equipo
- Aprendizaje continuo
- Comunicación efectiva

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

¿Listo(a) para crear juntos?

We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

#J-18808-Ljbffr

📌 Investigador/a de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc) (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua