Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.
**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).
**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial cumplimiento.
- Dominio de leyes y disposiciones en materia PLD /FT para entidades financieras.
- Conocimiento en gestión de riesgos.
- Atención y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes)**Requisitos**:- Capacidad de análisis- Enfoque a resultados- Capacidad de trabajar por objetivos- Licenciatura concluida o trunca en administración de empresas, contaduría pública, finanzas o afín.
(No solicitamos título profesional)**Actividades**:1.Apoyo en la realización de análisis de riesgos en materia PLD/FT2.Apoyo en la redacción y elaboración de Manuales de Cumplimiento.3.Coadyuvar en el diseño y evaluación de la metodología Enfoque Basado en Riesgos (EBR).4.Establecer y difundir criterios para la clasificación de los clientes, en función de su grado de riesgo.5.Diseño, análisis y evaluación del Perfil Transaccional de los clientes (Nível de riesgo bajo, medio, alto).6.Conocimiento y manejo de listas de Países o jurisdicciones de Alto Riesgo, Personas Políticamente Expuestas, Personas Bloqueadas, etc.7.Dictaminación de Operaciones Inusuales,
Relevantes o Internas Preocupantes.8.Desarrollar programas de capacitación para personal en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los supuestos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.9.Realizar análisis de la estructura organizacional para el cumplimiento a los clientes y realizar las recomendaciones pertinentes.10.Apoyo en la ejecución de proyectos especiales de la organización.11.Participación en la realización de informe de auditoría anual.12.Participar en la atención de requerimientos de CNBV.13.Generación y elaboración de reportes de actividades.14.Atención de reuniones de presentación de resultados, internas y externas.
**OFRECEMOS****Sueldo**:de $15,000 a $17,000 libres mensuales, según aptitudes.
**Horario**:de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm con una hora de comida.
**Ubicación**:Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.
**Posibilidad de crecimiento****Capacitaciones constantes****Buen ambiente laboral****Posibilidad de desarrollar tu perfil profesional**Favor de postularse **UNICAMENTE** si cumplen con la descripción del puesto adjuntando currículum vitae actualizado.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,****** - $17,****** al mesTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- ¿Cuántos años de experiência tienes en cumplimiento en PLD, FT y CNBV?
- Redacta brevemente una carta de presentación donde nos indiques tu experiência en PLD, FT, compliance, Sector Financiero - SOFOM ENRLugar de trabajo: Empleo presencial