Acerca de:
Establecer e implementar un programa integral de cumplimiento que asegure la observancia de todas las políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al Grupo, así como gestionar el estricto cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución de sanciones legales y daños reputacionales.
Responsabilidades:
- Desarrollar, actualizar e implementar políticas mediante procedimientos y controles internos robustos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas (Consar y HSCP), así como el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). - Proporcionar asesoramiento a toda la Afore sobre cuestiones de Cumplimiento de Grupo, diseñando e impartiendo programas de capacitación periódicos. - Supervisar continuamente el cumplimiento de las obligaciones corporativas de todas las áreas de la Afore, detectando posibles incumplimientos y desviaciones a las políticas internas.
- Diseñar los modelos de detección de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, e implementar herramientas tecnológicas de monitoreo transaccional. - Coordinar con las áreas de Capacitación y Operaciones la capacitación periódica y material de concientización en materia de PLD/FT.
Requisitos:
- 1 año de experiencia como Gerente de PLD en alguna institución financiera. - Al menos 3 o 4 años de experiencia en el sector financiero mexicano (Bancos, Seguros, Casas de Bolsa o Afores). - Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento, y Certificación en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001. - Conocimiento de disposiciones CONSAR, Ley del SAR y disposiciones en materia de PLD. - Experiencia enviando reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes a la UIF, y trabajando con proveedores de software de PLD (como LexisNexis o World-Check).
Educación:
Licenciatura y Ma