Departamento: Cumplimiento LegalUbicación: Corporativo Ciudad de MéxicoModalidad: PresencialDisponible hasta: 15 de septiembre de ****Publicado el: 24 de diciembre de ****Salario ofrecido: $25,000 MXNAnálisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,Capacitación requeridaNoResponsabilidadesAnalizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personalInterpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.
Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de DineroInterpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliaresDesarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o UsuariosEnvió de reportes de Operaciones a la CNBVDesarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.Habilidades requeridasManejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion#J-*****-Ljbffr
📌 Oficial De Cumplimiento Legal Certificado (Xico)
🏢 Grupo Balsas
📍 Xico
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