Departamento: Cumplimiento Legal
Ubicación: Corporativo Ciudad de México
Modalidad: Presencial
Disponible hasta: 15 de septiembre de ****
Publicado el: 24 de diciembre de ****
Salario ofrecido: $25,000 MXN
Análisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,
Capacitación requerida No
Responsabilidades Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente, Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares.
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.




Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
Habilidades requeridas Manejo de información confidencial Facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas Comunicacion #J-*****-Ljbffr

📌 Oficial De Cumplimiento Legal Certificado (Benito Juárez)
🏢 Grupo Balsas
📍 Benito Juárez