Se requiere una persona para el puesto de Oficial de Cumplimiento con Certificación Vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con experiencia en cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), cumplimiento regulatorio, reporteo y gestión de riesgos, se tomará como plus experiencia en sector bancario, financiero, empresarial o Fintech.

Objetivo del puesto

Responsable de supervisar y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, controles y reportes se encuentren alineados con la regulación aplicable y los requerimientos de la CNBV.

Buscamos un cualificado con capacidad para entender la operación de una Institución de Financiamiento Colectivo y traducir las obligaciones regulatorias en controles efectivos.

Perfil requerido

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín.

• Certificación vigente CNBV en PLD/FT.

• Mínimo 3 años de experiencia en PLD/FT en el sector financiero.

• Deseable experiencia en ITF / Instituciones de Financiamiento Colectivo, Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.





• Experiencia atendiendo requerimientos y oficios de la CNBV, auditorías o visitas de inspección.

• Conocimiento de procesos de identificación de clientes y negocios (KYC/KYB),evaluación de riesgos y controles internos. Conocimiento de Ley Fintech y regulación PLD/FT aplicable a ITF.

• Manejo de SITI PLD/FT.

• Capacidad de análisis, organización, criterio regulatorio y atención al detalle.

Funciones principales

• Coordinar y supervisar las actividades de PLD/FT de la Institución, así como de identificar oportunamente riesgos o incumplimientos y asegurar su correcta atención.

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de PLD/FT.

• Revisar procesos de KYC, expedientes y beneficiarios controladores.

• Supervisar alertas y monitoreo de operaciones.

• Presentar los reportes regulatorios correspondientes.

• Mantener actualizado el Manual de PLD/FT y la metodología de riesgos.

• Coordinar la capacitación en materia de PLD/FT.

• Atender requerimientos, auditorías y visitas de CNBV.

• Reportar al Comité de Comunicación y Control y los órganos de gobierno correspondientes.

📌 Oficial de Cumplimiento Certificado para una IFC (México)
🏢 Arkangeles
📍 México