Analista de Validación de Documentos / Prevención de FraudesProyecto de 9 meses.Ubicación: Av.
Morelos, Dr. Miguel Silva, Col.
Zona Industrial, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
C.P. *****Tipo de puesto: Jornada completa presencialSueldo ofrecido: $17,000 brutos mensuales+$1,000 vales de despensa mensuales + bono de productividad $1,500 + Gastos médicos menores+ Prestaciones de ley al 100% + Pago quincenal.Buscamos un Analista de Validación de Documentos y Prevención de Fraudes detallista y analítico, responsable de verificar y autenticar documentación oficial para mitigar riesgos de falsificación y suplantación de identidad.Responsabilidades principales:Inspeccionar y validar la autenticidad de documentos oficiales (identificaciones, comprobantes, estados de cuenta, etc.).
Identificar alteraciones,



inconsistencias o datos contradictorios en expedientes digitales y físicos.Realizar cruce de información en bases de datos y fuentes oficiales.Evaluar señales de alerta (red flags) y dictaminar la aprobación o rechazo de expedientes.Registrar hallazgos en sistema y elaborar reportes de prevención de fraudes.Requisitos:Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida en Derecho, Administración o a fin.Experiencia: Mínima de 1 año en validación documental, prevención de fraudes, dictamen de crédito o procesos KYC.Conocimientos: Identificación de candados de seguridad en documentos oficiales y manejo de plataformas de verificación.Habilidades: Alta atención al detalle, sentido de investigación, juicio crítico y confidencialidad.
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📌 Analista De Validación De Documentos Y Prevención De Fraudes (Lázaro Cárdenas)
🏢 Emplois
📍 Lázaro Cárdenas