INTERNAS
- Solicitar reporte de ventas mes actual
- Clasificar Expedientes a revisar
- Separar Expedientes Identificados para la revisión
- Cotejar cada expediente con check list
- Proceder a llenar el formato cotejando la información del expediente
- Acceder al portal Prevención de Lavado de Dinero para realizar el aviso por operación, esto a más tardar el 17 de cada mes
- Los PDF’s Generados por los avisos se guardan con el nombre del cliente
- Guardar los acuses de los avisos presentados en el portal
2. PRINCIPALES RETOS
- Proteger el sistema financiero y la economía de la empresa
- Establecer medidas de prevención
- Detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita
3. DECISIONES
- Ejercer el control con las operaciones
- Imponer directa o indirectamente decisiones para no incurrir en algún acto ilícito
4. FINALIDADES
- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa.