Fecha límite para apuntarse:
2026-08-29
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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Serás responsable de asegurar que el Sistema de Control Interno de ámbito de su Gestión, se apegue a los lineamientos establecidos por los Reguladores y legislaciones aplicables, estableciendo mecanismos que apoyen a la mitigación de los riesgos potenciales que impidan el logro de los objetivos establecidos de la banca. Extenderás la metodología de control a todas las unidades de la Banca de Empresas y Gobierno.

Lo que harás:
- Ejecutar, analizar y dar seguimiento a los controles de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT),



asegurando el cumplimiento regulatorio y la mitigación de riesgos en la Red de Oficinas de BEI (Fiduciario-Financiamiento).
- Implementar o eficientar procesos de PLD y FT en la red de oficinas.
- Gestionar con la red de oficinas la obtención de documentación de soporte para justificar operativas inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo
- Verificar el cumplimiento de políticas internas, manuales, normativa local e internacional.
- Validar información KYC y documentación para la Debida Diligencia Reforzada, expedientes de clientes, etc.
- Participar y asegurar el desarrollo de marco de mitigación y control a aplicar en las iniciativas de su unidad.
- Compartir con el Área de Negocio información relevante para la identificación de riesgos: requerimientos regulatorios, información de sector, informes de Reguladores, Auditoría Interna y Auditoría Externa entre otros.
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los especialistas(R

📌 AML COMPLIANCE MANAGER (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc