Objetivo del puesto
Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero mediante la gestión del cumplimiento normativo relacionado a seguimiento de auditorias internas y externas; solicitudes de información de autoridades y del regulador; así como revisión y seguimiento de incidencias operativas relacionadas a integridad de información, así como a mejoras en los procesos.
Principales responsabilidades
- Analizar e investigar en conjunto con el equipo casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude, para obtener información que permita generar planes de acción específicos para cada caso.
- Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.




- Gestionar y comunicar de manera quincenal con el negocio y los distintos socios transmisores en remesas (en especial WU) hallazgos en algún proceso atípico en el pago de Remesas que permitan mitigar posibles fraudes.
- Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.
- Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (manuales) en conjunto con el área de métodos y procedimientos para que pueda publicarse en socio -pro con el fin de evitar observaciones por parte de auditoría referente al cumplimiento regulatorio de cada proceso en el pago de Remesas.
- Seguimiento al establecimiento de los límites de tipo de cambio (Aumento o disminución), bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda d

📌 CONSULTOR SEGUIMIENTO OPERATIVO FRAUDE (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero