Apoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y corporativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
? Responsabilidades principales
Revisar y cotejar documentos de clientes antes de su autorización.
Armar y mantener actualizados los expedientes físicos y digitales.
Participar en auditorías internas y externas.
Dar seguimiento a observaciones documentales y asegurar su corrección en tiempo.
Colaborar con asesores comerciales y áreas administrativas para integrar documentación pendiente.
? Requisitos
Escolaridad: Preparatoria concluida o TSU/Licenciatura en Administración, Gestión Empresarial o afín.
Experiencia:
En control de calidad, archivo, gestión documental o bases de datos regulatorias.
Habilidades:
Organización y planeación
Atención al detalle y precisión
Trabajo en equipo
Adaptabilidad y orientación a resultados
Servicio y comunicación efectiva
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 7:00 pm / Sábados de 9:00 a 2:00 pm
? Ofrecemos
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Estabilidad laboral
Capacitación constante
Oportunidades de crecimiento en Grupo Geisha
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? Ubicación: Renault Bernardo Quintana Querétaro, dirección: Prol. Bernardo Quintana 624, Desarrollo San Pablo, 76130 Santiago de Querétaro, Qro.
📌 Auxiliar PLD (México)
🏢 Grupo Geisha Queretaro
📍 México
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