En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operaciones BSU- BEI).

Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.

• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.

• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.

• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.

• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.

• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Perfil requerido

Licenciatura Derecho concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
Ingles: Intermedio (Indispensable)

Experiencia mínima de 2 años en:

Sector financiero.
Atención y contacto telefónico con clientes.
Operaciones y Procesos Bancarios (deseable)
Procesos KYC.
Validación documental.

Conocimiento en:





Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Actas Constitutivas, Poderes, Asambleas, etc
Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio (indispensable): Tablas dinámicas, Cruces de información,
Fórmulas, Gráficas.

¿Qué ofrecemos?

+Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.

+Oportunidades de crecimiento profesional y crecimiento dentro de una organización global.

+Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.

+Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.

+Esquema integral de prestaciones y incentivos corporativos.

¿Por qué unirte a Banamex?

Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.

Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV y en breve nos estaremos comunicando contigo

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-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 22 y 65 años
Conocimientos: Macros en excel
Palabras clave: analyst, operations, operaciones

📌 Analista KYC (Ciudad de México)
🏢 Banamex
📍 Ciudad de México