Análisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,
Capacitación requerida
No
Responsabilidades Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente, Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones. Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.
Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal. Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero. Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones. Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal. Habilidades requeridas
Manejo de información confidencial Facilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivas Comunicacion #J-18808-Ljbffr
📌 Oficial de cumplimiento legal certificado (Benito Juárez)
🏢 Grupo Balsas
📍 Benito Juárez
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