¡Únete aBanco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.

¿Qué harás comoPyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

Análisis de Datos y PatronesReporte de operaciones inusualesExpedientes, riesgos e investigacionesRegulaciones AML/KYCMejora continua reglas de monitoreo y procesosPocesos Onboarding KYC para Clientes PyMEBeneficiarios finales UBOClientes Contra Listas RestrictivasMonitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)Inglés intermedio
Experiencia
-1 a 3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS,



y tipologías de lavado.
-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).Normativa KYC/AML (local e internacional).Monitoreo transaccional y screening (listas negras).Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.Evaluación de riesgo y due diligence.Análisis documental legal y financiero.Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).
Ofrecemos

Sueldo base 23,000Bono de productividad (KPIs mensual)Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)12 días de vacaciones15 días de aguinaldo25% prima vacacionalSeguro de gastos médicos menoresSeguro de vida
Tipo de puesto:Jornada completa / Presencial
Tecnoparque / Roma Norte

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

📌 PymE Compliance Analyst (Azcapotzalco)
🏢 Importante grupo
📍 Azcapotzalco