Recién egresados - Área de Prevención de Lavado de Dinero
Empresa: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO
En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.

Funciones principales:
- Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo.
- Brindar atención de proceso de actualización de perfil transaccional de cuenta/contrato.
- Revisar y calificar las alertas por coincidencia en listas de riesgo.
- Atender las solicitudes de verificación de participantes en listas de riesgo, por las áreas de Crédito, Riesgo, Pyme, Recursos Humanos y Compras.
- Apoyar en la coordinación de los requerimientos de información, como su entrega en tiempo y forma, derivadas de las revisiones de cumplimiento de las diversas áreas o instancias supervisoras internas y externas.

Requisitos:
- Licenciatura concluida en economía, finanzas, actuaría, etc. (Egresados 2025,2026)
- Disponibilidad de Lunes a Viernes de 9am a 6pm.




- Promedio de 8.5 (se pedirá comprobante).
- Capacidad de análisis, atención al detalle, ganas de aprender.
- Buena comprensión lectora.
- Menos de 1 año de experiencia.

No es requisito pero deseable:
- Desable experiencias relacionadas a lavado de dinero. (menos de 1 año)
- Concimiento en normativa bancaria.

Ofrecemos:
- Contratación directa por la Institución.
- Contrato por 6 meses, con posibilidad de contratación de planta por desempeño.
- Sueldo base de $15,000 brutos mensuales.
- Prestaciones de Ley.

Jornada Laboral:
Lunes a Viernes de 09:00am a 18:00pm.

Presencial, Reforma 281.

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, aparie

📌 Recién egresados (Ciudad de México)
🏢 Monex Grupo Financiero, SA. de
📍 Ciudad de México