ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO CAPITALES
ID: 1403

Población: Ciudad de México

Descripción
Buscamos un/a profesional para incorporarse a nuestro equipo de Finanzas en la oficina de Ciudad de México. Esta posición representa una excelente posibilidad para integrarse en un entorno dinámico, exigente y altamente colaborativo, desempeñando un rol clave en los procesos de aceptación de clientes y asuntos del Despacho, así como en el proceso de análisis de KYC de clientes.

Requisitos

Carrera en Derecho, Administración, Dirección de Empresas, Finanzas, Economía o afines.

Al menos 5 años de experiencia previa en gestión de asuntos o proyectos, con conocimiento del ciclo de vida completo.

Valorable experiencia previua en despacho legal, consultoria o auditoria.

Experiencia en el análisis de documentación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales (KYC y DD de cliente).

Nivel alto de inglés (se valorará positivamente el conocimiento de portugués).

Dominio avanzado del paquete Microsoft Office y soltura en el manejo de herramientas informáticas internas.

Perfil profesional metódico, responsable, resolutivo y proactivo, con capacidad para trabajar bajo presión, orientación al cliente interno y externo,



y habilidades para el trabajo en equipo.

Funciones

Revisión y análisis de documentación KYC (Know Your Customer) de clientes.

Consulta y verificación de información en bases de datos internacionales como LexisNexis, WorldCheck, Factiva, entre otras.

Gestión de altas de nuevos clientes y asuntos en los sistemas internos, en coordinación con los equipos jurídicos y de soporte.

Colaboración en tareas relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y el análisis de conflictos de interés.

Apoyo al Departamento de Facturación en la revisión y análisis de cobros recibidos.

Ofrecemos

Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.

Contratación indefinida

Ubicación
Ciudad de México

En Pérez-Llorca abogamos por la igualdad de oportunidades para las personas que opten a las ofertas de empleo del Despacho independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, estado civil, ideas políticas o religiosas, orientación sexual o situación familiar y/o personal. Apostamos por el talento sin etiquetas y queremos contribuir a la creación de empleo estable y de calidad, sin ningún sesgo en los procesos de selección.

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📌 ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO CAPITALES (Ciudad Madero)
🏢 Pérez-Llorca México
📍 Ciudad Madero