Fecha límite para apuntarse:
2026-08-29
¿Quieres desarrollar tu carrera competente?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Serás responsable de asegurar que el Sistema de Control Interno de ámbito de su Gestión, se apegue a los lineamientos establecidos por los Reguladores y legislaciones aplicables, estableciendo mecanismos que apoyen a la mitigación de los riesgos potenciales que impidan el logro de los objetivos establecidos de la banca. Extenderás la metodología de control a todas las unidades de la Banca de Empresas y Gobierno.

Lo que harás:
Ejecutar, analizar y dar seguimiento a los controles de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT),



asegurando el cumplimiento regulatorio y la mitigación de riesgos en la Red de Oficinas de BEI (Fiduciario-Financiamiento).
Implementar o eficientar procesos de PLD y FT en la red de oficinas.
Gestionar con la red de oficinas la obtención de documentación de soporte para justificar operativas inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo
Verificar el cumplimiento de políticas internas, manuales, normativa local e internacional.
Validar información KYC y documentación para la Debida Diligencia Reforzada, expedientes de clientes, etc.
Participar y asegurar el desarrollo de marco de mitigación y control a aplicar en las iniciativas de su unidad.
Compartir con el Área de Negocio información relevante para la identificación de riesgos: requerimientos regulatorios, información de sector, informes de Reguladores, Auditoría Interna y Auditoría Externa entre otros.
Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los especialistas(RCS) y NFR para la a

📌 AML COMPLIANCE MANAGER (Ciudad de México)
🏢 BBVA
📍 Ciudad de México