Se requiere una persona para el puesto de Oficial de Cumplimiento con Certificación Vigente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con experiencia en cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), cumplimiento regulatorio, reporteo y gestión de riesgos, se tomará como plus experiencia en sector bancario, financiero, empresarial o Fintech.
Objetivo del puesto
Responsable de supervisar y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, controles y reportes se encuentren alineados con la regulación aplicable y los requerimientos de la CNBV.
Buscamos un competente con capacidad para entender la operación de una Institución de Financiamiento Colectivo y traducir las obligaciones regulatorias en controles efectivos.
Perfil requerido
• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín.
• Certificación vigente CNBV en PLD/FT.
• Mínimo 3 años de experiencia en PLD/FT en el sector financiero.




• Deseable experiencia en ITF / Instituciones de Financiamiento Colectivo, Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
• Experiencia atendiendo requerimientos y oficios de la CNBV, auditorías o visitas de inspección.
• Conocimiento de procesos de identificación de clientes y negocios (KYC/KYB),evaluación de riesgos y controles internos. Conocimiento de Ley Fintech y regulación PLD/FT aplicable a ITF.
• Manejo de SITI PLD/FT.
• Capacidad de análisis, organización, criterio regulatorio y atención al detalle.
Funciones principales
• Coordinar y supervisar las actividades de PLD/FT de la Institución, así como de identificar oportunamente riesgos o incumplimientos y asegurar su correcta atención.
• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de PLD/FT.
• Revisar procesos de KYC, expedientes y beneficiarios controladores.
• Supervisar alertas y monitoreo de operaciones.
• Presentar los repor

📌 Oficial de Cumplimiento Certificado para una IFC (Ciudad de México)
🏢 Arkangeles
📍 Ciudad de México