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Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.
¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México!
Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT).
Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo protegido del uso indebido del sistema financiero.Experiencia:2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.Conocimientos:Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).




Análisis de patrones y actividades inusuales.Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
Inglés intermedio (excluyente).
Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.Habilidades:Pensamiento analítico y atención al detalle.Capacidad de investigación y razonamiento lógico.Redacción clara y objetiva de hallazgos.Atención al detalle y precisión.Capacidad de análisis.Organización y cumplimiento de plazos.Comunicación efectiva y trabajo en equipo.Manejo de información confidencial.Adaptación a cambios.Horario rotativo: Cambia de manera mensual.
Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pmLunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)Ofrecemos:Salario competitivoBono de productividadPeriodo de Prueba: $1,****** acorde a performancePosterior a P. Prueba: $3,****** acorde a performancePrestaciones de ley#soporte

📌 Supervisor De Aml (Xico)
🏢 Plata Card
📍 Xico