Área:
TI / Riesgos Tecnológicos / Control Interno (Core de Crédito y Ecosistema)
Idioma:
Inglés avanzado (indispensable)
Objetivo del puesto
Diseñar, implementar y operar el marco de
riesgos tecnológicos
del programa (aplicaciones, integraciones, datos, releases y operación), garantizando
controles preventivos/detectivos
, continuidad y resiliencia, cumplimiento y
evidencias auditables
a lo largo de especificación, construcción, pruebas, migración y estabilización. Coordina con Negocio y Operación TI para que los procesos críticos funcionen sin interrupciones materiales y con
trazabilidad extremo a extremo
.
Responsabilidad financiera (impacto):
reduce probabilidad de caídas y eventos operativos materiales, previene pérdidas por errores de datos o accesos indebidos, evita sanciones/regulaciones por incumplimiento, y reduce costo de remediación por hallazgos tardíos.
Responsabilidades clave
1) Marco de riesgo tecnológico (inventario, políticas y métricas)
Definir políticas, procesos y métricas de control para aplicaciones, integraciones, datos, accesos y cambios.
Mantener inventario de riesgos y controles (dueños, periodicidades, evidencia requerida y estado).
2) Evaluación de riesgos por proceso y por release
Realizar evaluaciones por flujo (originación, operación, cobranza, productos/loyalty) y por versión/release.
Clasificar impactos, dependencias y riesgo residual; priorizar mitigaciones y fechas objetivo.
3) Controles de acceso y segregación (SOD)
Diseñar y supervisar roles/perfiles, segregación de funciones y revisiones periódicas en aplicaciones y herramientas de soporte.
Asegurar evidencias completas (altas/bajas, recertificación, excepciones y remediación).
4) Continuidad y resiliencia (BCP/DRP)
Coordinar planes de continuidad/recuperación,



pruebas de conmutación y simulacros.
Definir y validar objetivos de disponibilidad, RTO/RPO, y controles de resiliencia.
5) Integridad de datos y trazabilidad
Definir requisitos de logging/auditoría, retención y accesibilidad de evidencias.
Asegurar integridad y trazabilidad de integraciones y cargas/procesos (referencialidad, reconciliaciones y controles).
6) Gestión de cambios y liberaciones (criterios de riesgo)
Establecer criterios de riesgo para cambios y releases; participar en comités de cambio (CAB).
Verificar prerequisitos, planes de rollback, validaciones post-liberación y expedientes "audit-ready".
7) Pruebas de controles en SIT/UAT
Diseñar y ejecutar pruebas de controles técnicos/funcionales: pruebas negativas, resiliencia y seguridad.
Gestionar hallazgos, priorización y remediaciones hasta cierre con evidencia.
8) Gestión de incidentes y problemas (eventos de riesgo)
Coordinar respuesta a incidentes: caídas, degradaciones, errores de datos o accesos.
Ejecutar runbooks, escalamiento y seguimiento a planes de acción/corrección con dueños y fechas.
9) Cumplimiento y auditoría (interno/externo/regulatorio)
Atender requerimientos regulatorios y auditorías; mantener expedientes, bitácoras y matrices de trazabilidad.
Asegurar consistencia y completitud de evidencias para revisiones recurrentes.
10) Gobierno y capacitación
Reportar estado de riesgos al Director de TI/Comité (tendencias, top riesgos,



mitigaciones y decisiones requeridas).
Capacitar a equipos en prácticas de control, continuidad y seguridad aplicadas al programa.
Requisitos:
Indispensables
5–6+ años
en riesgos/controles de TI en servicios financieros.
3–5+ años
liderando equipos o células de control/continuidad (multi-equipo).
Experiencia en gobierno de controles, continuidad/recuperación, gestión de accesos, cambios/releases e integridad de datos.
Conocimiento del ecosistema de
crédito/tarjetas
y su operación (procesos críticos y dependencias).
Experiencia probando controles en entornos complejos (desarrollo, integraciones y operación) con evidencias auditables.
Coordinación transversal con Negocio, Operación TI, Seguridad y Datos; comunicación ejecutiva para comités.
Inglés avanzado
(indispensable).
Conocimientos y herramientas deseables (plus)
ITIL/ITSM y operación de CAB; Service Desk (Jira/ServiceNow) y Confluence.
Continuidad/recuperación (BCP/DRP), control interno y auditoría de TI.
Seguridad de la información (controles, hardening, logging, IAM).
Gestión de accesos/identidades (IAM) y recertificación.
BPM (mapeo y estandarización de procesos).
BI/Analytics (Power BI/Tableau) para tableros de riesgo.
Experiencia en integraciones APIs/ESB y monitoreo/observabilidad (logs/métricas/trazas).
Competencias principal (lo que evaluaremos)
Enfoque preventivo: anticipar fallas y diseñar controles antes del go-live.
Rigor "audit-ready": evidencia clara, trazable y consistente.
Capacidad de priorización (impacto, probabilidad, riesgo residual) y ejecución con due dates.
Liderazgo transversal y comunicación ejecutiva (comités, trade-offs, decisiones).
Manejo de incidentes de alta criticidad con disciplina de seguimiento.

📌 Gerente De Riesgos It (Programa Core Crédito) (Xico)
🏢 Acute-Talent
📍 Xico