Análisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,
Capacitación requerida
No
Responsabilidades
- Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,
- Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones. Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.
Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal. Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.
- Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero
- Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares
- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.
- Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios
- Envió de reportes de Operaciones a la CNBV
- Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.
Habilidades requeridas
Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasCo
📌 Oficial de Cumplimiento Legal Certificado (Benito Juárez)
🏢 Grupo Balsas
📍 Benito Juárez
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