Objetivo del puesto

Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero mediante la gestión del cumplimiento normativo relacionado a seguimiento de auditorias internas y externas; solicitudes de información de autoridades y del regulador; así como revisión y seguimiento de incidencias operativas relacionadas a integridad de información, así como a mejoras en los procesos.

Principales responsabilidades

- Analizar e investigar en conjunto con el equipo casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude, para obtener información que permita generar planes de acción específicos para cada caso.
- Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.
- Gestionar y comunicar de manera quincenal con el negocio y los distintos socios transmisores en remesas (en especial WU) hallazgos en algún proceso atípico en el pago de Remesas que permitan mitigar posibles fraudes.
- Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.
- Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (manuales)



en conjunto con el área de métodos y procedimientos para que pueda publicarse en socio -pro con el fin de evitar observaciones por parte de auditoría referente al cumplimiento regulatorio de cada proceso en el pago de Remesas.
- Seguimiento al establecimiento de los límites de tipo de cambio (Aumento o disminución), bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda de remesas.
- Dar apoyo y seguimiento en la gestión de requerimientos y revisiones de auditoría interna y externa para asegurar se ejecuten las mejoras establecidas en cada proceso.
- Dar seguimiento a la elaboración e implementación de los proyectos e incidencias del área de blindaje.

Requerimientos

- Conocimientos en administración, áreas económico administrativas o a fin.
- Experiencia en prevención de Fraudes Monitoreo/PLD.
- KYC.
- Análisis e investigación en Prevención de Lavado de Dinero.
- Análisis e investigación en Prevención de Fraudes.
- Analisis transaccional de captación.
- Análisis de datos estadisticos.
- Contrucción de querys y consultas en SQL.
- Investigacion de redes e interacciones transaccionales.
- Conocimientos en SAS.
- Conocimiento en Datalake.
- Conocimiento en el uso de office.

Oferta de valor

- Prestaciones: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando de acuerdo a la antigüedad). Seguro de Vida.
- Ventajas: Plan de entrenamiento de acuerdo al puesto así como para el desarrollo de habilidades personales.
- Beneficios financieros.
- Servicios de Salud (Médico, Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo).
- Servicio de Biblioteca.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

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📌 CONSULTOR SEGUIMIENTO OPERATIVO FRAUDE (Ciudad Madero)
🏢 BANCO AZTECA
📍 Ciudad Madero