REQUISITOS:
Formación en Derecho, carreras económico-administrativas o afín.
Experiência mínima de 2 años en:
Normas y disposiciones aplicables de PLD/FT.
Revisión de la integración del expediente del Cliente.
Seguimiento con los clientes para actualización de información y documentación.
Revisión de alertas conforme al comportamiento transaccional del cliente.
Verificar información que se solicita en los requerimientos de la CNBV.
Control, verificación e identificación de información sensible en falsos positivos de acuerdo con requerimientos de oficio de CNBV.
Deseable conocimiento en motores de búsqueda.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $12,000.00 al mes
Tipo de jornada:
Lunes a viernes
Pregunta(s) de postulación:
Describa su experiência en la normatividad aplicable de PLD/FT
¿Cuál es su expectativa económica mensual?
¿En qué alcaldía de la CDMX reside?
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Cumplimiento Pld Sofom Álvaro Obregón (México)
🏢 PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SOFOM ER
📍 México