Departamento: Cumplimiento Legal

Ubicación: Corporativo Ciudad de México

Modalidad: Presencial

Disponible hasta: 15 de septiembre de 2026

Publicado el: 24 de diciembre de 2025

Salario ofrecido: $25,000 MXN

Análisis de operaciones financieras, capacitación de personal en material de PLD y FT, reporte de operaciones a la CNBV,

Capacitación requerida
No

Responsabilidades

Analizar operaciones conforme al perfil transaccional del cliente,

Autorizar operaciones con divisas extranjeras, actualización de políticas y procedimientos en materia de PLD, Envío de información a la CNBV, capacitación de personal

Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones. Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios.



Envió de reportes de Operaciones a la CNBV Preparación y presentación de informes mensuales al comité de comunicación y control Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal. Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero.

Elaboración y ejecución de programas de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero

Interpretación y aplicación de leyes federales en materia de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a instituciones financieras o auxiliares

Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones.

Asesoramiento a empleados sobre integración de expedientes de clientes y/o Usuarios

Envió de reportes de Operaciones a la CNBV

Desarrollo de requerimientos al área de sistemas sobre el módulo de cumplimiento legal.

Habilidades requeridas
Manejo de información confidencialFacilidad para establecer mesas de trabajo con áreas directivasComunicacion

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📌 Oficial de Cumplimiento Legal Certificado (Cafetalito)
🏢 Grupo Balsas
📍 Cafetalito