Misión:
Asegurar la legitimidad de los cheques procesados por nuestros agentes. Este rol implica analizar las transacciones de cheques, contactar directamente a los emisores, agentes o bancos para verificar los detalles de los cheques y mitigar los riesgos asociados con actividades fraudulentas.
· Funciones:
1) Analizar Transacciones de Cheques:
Revisar los cheques procesados por los agentes en busca de señales de discrepancias o fraude.
Utilizar métodos especializados para evaluar la validez de los cheques.
2) Verificación Directa:
Contactar directamente a los emisores o bancos para verificar la autenticidad de los cheques.
Documentar los procesos y resultados de la verificación.
3) Mitigación de Riesgos:
Identificar patrones de fraude potenciales y reportar actividades sospechosas a la gestión.




Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Análisis Transaccional para detectar posibles casos de fraude.
4) Comunicación y Reporte:
Proporcionar informes detallados sobre las actividades y hallazgos de verificación.
Mantener una comunicación clara y competente con emisores, bancos y equipos internos.
5) Mejora Continua:
Sugerir mejoras a los procesos y herramientas de verificación actuales.-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
2 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Conocimientos: Trabajo en equipo
Palabras clave: especialista, casa, remoto, remote, teletrabajo, home, oficina

📌 Check Verification Specialist (Ciudad de México)
🏢 Maxi
📍 Ciudad de México