KYC Operations Analyst II - AML & Compliance (Ciudad de México)

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Citibank (Switzerland
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Ciudad de México

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Citibank (Switzerland

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Citi is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to contribute to AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. The goal is to develop and manage a dedicated internal KYC program at Citi.

Responsibilities include client profile reviews, documentation compliance, updating KYC forms, and proactive follow-up with clients to meet deadlines. The role emphasizes risk assessment and adherence to laws and Citi policies.

#J-18808-Ljbffr

📌 KYC Operations Analyst II - AML & Compliance (Ciudad de México)
🏢 Citibank (Switzerland
📍 Ciudad de México

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