El Verification Legal Officer VLO es responsable de llevar a cabo procesos de verificación y revisión legal de documentación, información y antecedentes relacionados con clientes, expedientes, operaciones o transacciones, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y de las políticas internas de la organización.
Principales responsabilidades
oRevisar, verificar y validar documentación legal y administrativa.
oAnalizar la información proporcionada por clientes, empresas o terceros para confirmar su autenticidad y consistencia.
oIdentificar posibles inconsistencias, riesgos legales, documentación incompleta o señales de alerta.
oRealizar procesos de due diligence u otras verificaciones regulatorias, cuando corresponda.
oInvestigar y contrastar información utilizando fuentes oficiales y bases de datos autorizadas.
Perfil requerido
oFormación en Derecho, Ciencias Jurídicas, Compliance, Administración o un área relacionada.
oExperiencia en revisión documental, verificación legal, compliance, due diligence o funciones similares.
oCapacidad para analizar documentación y detectar inconsistencias o posibles riesgos.
oAlto nivel de atención al detalle y capacidad de investigación.
oExcelente organización y manejo de expedientes y documentación.
oCapacidad para trabajar bajo procedimientos y cumplir plazos establecidos.
oBuen criterio profesional para identificar y escalar situaciones que requieran revisión adicional.
oManejo adecuado de información confidencial y sensibilidad respecto a la protección de datos.
oNivel de inglés avanzado C1
20,000 MXN mensuales brutos de sueldo y hasta 5,000 MXN de bono mensual
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