En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC Operaciones BSU BEI.
Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero AML PLD, procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.
Principales responsabilidades
Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente KYC y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.
Perfil requerido
Licenciatura Derecho concluida Carta Pasante con historial académico al 100 o Título y Cédula.
Ingles Intermedio Indispensable
Experiencia mínima de 2 años en
Sector financiero.
Atención y contacto telefónico con clientes.
Operaciones y Procesos Bancarios deseable
Procesos KYC.
Validación documental.
Conocimiento en
Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero PLD AML.
Conoce a tu Cliente KYC.
Actas Constitutivas, Poderes, Asambleas, etc
Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio indispensable Tablas dinámicas, Cruces de información,
Fórmulas, Gráficas.
Qué ofrecemos
Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
Por qué unirte a Banamex
Porque tendrás la ocasión de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.
Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV y en breve nos estaremos comunicando contigo
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