buscamos un/a cualificado para incorporarse a nuestro equipo de finanzas en la oficina de ciudad de méxico. Esta posición representa una destacado oportunidad para integrarse en un entorno dinámico, exigente y altamente participativo, desempeñando un rol principal en los procesos de aceptación de clientes y asuntos del despacho, así como en el proceso de análisis de kyc de clientes.

requisitos
carrera en derecho, administración, dirección de empresas, finanzas, economía o afines.
al menos 5 años de experiencia previa en gestión de asuntos o proyectos, con conocimiento del ciclo de vida completo.
valorable experiencia previua en despacho legal, consultoria o auditoria.
experiencia en el análisis de documentación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales (kyc y dd de cliente).
nivel alto de inglés (se valorará positivamente el conocimiento de portugués).
dominio avanzado del paquete microsoft office y soltura en el manejo de herramientas informáticas internas.




perfil profesional metódico, responsable, resolutivo y proactivo, con capacidad para trabajar bajo presión, orientación al cliente interno y externo, y habilidades para el trabajo en equipo.

funciones
revisión y análisis de documentación kyc (know your customer) de clientes.
consulta y verificación de información en bases de datos internacionales como lexisnexis, worldcheck, factiva, entre otras.
gestión de altas de nuevos clientes y asuntos en los sistemas internos, en coordinación con los equipos jurídicos y de soporte.
colaboración en tareas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y el análisis de conflictos de interés.
apoyo al departamento de facturación en la revisión y análisis de cobros recibidos.

ofrecemos
incorporación inmediata a la oficina de ciudad de méxico.
contratación indefinida

📌 Analista De Prevención De Blanqueo De Capitales Ciudad De México
🏢 Pérez-Llorca México
📍 Ciudad de México