Head Hunter Externo busca ANAISTA KYC PLD de personas morales en Napoles - Benito Juárez, Ciudad de México:¡Estamos Contratando! Analista de PLD / KYC
Relevante empresa del sector financiero busca un Analista de PLD / KYC para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento. Si tienes experiência en la validación de expedientes, análisis de riesgo y un robusto enfoque en la regulación vigente, ¡queremos conocerte!
Tus Principales Retos
Validación de Identidad: Aplicar la política de identificación y conocimiento del cliente (KYC) conforme al Manual de Cumplimiento interno de personas físicas y morales.
Análisis Documental: Evaluar documentos oficiales de personas físicas y morales, verificando candados de seguridad y autenticidad.
Gestión de Expedientes: Integrar, validar y actualizar los expedientes de clientes y prospectos.
Monitoreo de Listas: Cotejar la información de clientes contra listas negras y realizar analisis produndos.
Perfil Transaccional: Revisar expedientes por cambios en el perfil transaccional y realizar las entrevistas correspondientes a los clientes.
Mejora Continua: Revisar las políticas de PLD para identificar actualizaciones necesarias y asegurar que los sistemas automatizados soliciten la información completa.




¿Qué Necesitas para Postularte?
Educación: Licenciatura Concluida en Derecho, Administración, Económia, Finanzas o carreras afines.
Experiência: Mínimo 1 a 2 años en puestos similares de prevención de lavado de dinero (PLD / FT) y procesos KYC.
Conocimientos Clave: Integración de expedientes financieros, candados de seguridad documental y normatividad de PLD/FT.
Habilidades: Alto empuje, atención al detalle, capacidad analítica y organización, conocimiento solido en documentación de personas morales y físicas.
¿Qué Ofrecemos?
Sueldo Mensual: $20,000 a $22,500 brutos (con base en tu experiência).
Vales de Despensa.
Prestaciones de Ley desde el primer día.
Beneficios extra: Caja de ahorro.
Horario Laboral: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ubicación
Zona de trabajo: Insurgentes Sur, MB Poliforum, CDMX, Modalidad presencial.
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Legal
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
Control personas morales
analisis KYC
Conocimiento PLD/FT
Exp solida en KYC

📌 Anaista Kyc Pld De Personas Morales Benito Juárez
🏢 Head Hunter Externo
📍 Benito Juárez