GRUPO AUTOMOTRIZ CGE
Marcas: Renault - Suzuki - Jeep - Peugeot - Ram - Fiat - Dodge - Alfa Romeo - Ford - Audi - JAC - Foton - Budget - Car4u.
UBICACIÓN: AGUASCALIENTES
Vacante: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD
Implementar y supervisar el programa de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Identificar, analizar y reportar operaciones vulnerables
Supervisar la correcta identificación y documentación de clientes en operaciones sujetas a reporte.
Elaborar y presentar avisos ante las autoridades correspondientes cuando aplique.
Diseñar e implementar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento PLD.
Capacitar a colaboradores del grupo en temas de prevención de lavado de dinero.
Realizar monitoreo y análisis de operaciones que pudieran representar riesgos de cumplimiento.
Coordinar auditorías internas o revisiones relacionadas con cumplimiento normativo.
Requisitos del puesto
Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiência
3 a 5 años en cumplimiento normativo, auditoría o prevención de lavado de dinero.




Experiência en identificación de operaciones vulnerables y reportes regulatorios.
Deseable experiência en sector automotriz, financiero o corporativo.
Conocimientos
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD)
Cumplimiento normativo
Auditoría y control interno
Identificación de operaciones vulnerables
Competencias fundamental
Ética e integridad
Análisis y pensamiento crítico
Atención al detalle
Organización y seguimiento
Comunicación efectiva
Manejo de información confidencial
Horario
Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 4:00 p.m. a 7:30 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Ofrecemos
Sueldo: $20,000.00 brutos mensuales + KPI´S.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de vida.
Oportunidad de crecimiento y desarrollo laboral dentro de un grupo automotriz sólido.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Beneficios:
Protegido de vida
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Pld Jardines De Las Fuentes (México)
🏢 Grupo Automotriz CGE
📍 México