Somos una firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial. Buscamos integrar a nuestro equipo un cualificado comprometido con el cumplimiento normativo, que contribuya al fortalecimiento de nuestros procesos y a la atención de las obligaciones regulatorias del sector financiero. Perfil requerido
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD FT.
Conocimiento de la normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT.
Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y otras entidades financieras.
Manejo de plataformas de la CNBV y CONDUSEF SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares.
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o encontrarse en proceso de obtenerla indispensable. Principales responsabilidades
Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.
Dar seguimiento a requerimientos, auditorías y visitas de inspección por parte de autoridades financieras.




Administrar y operar las plataformas regulatorias correspondientes.
Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos en materia de PLD FT.
Actualizar manuales, políticas y controles conforme a la normatividad vigente.
Identificar, analizar y reportar operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes cuando corresponda.
Impartir capacitación al personal en temas relacionados con cumplimiento y PLD FT.
Mantener comunicación con autoridades regulatorias y dar seguimiento a los requerimientos emitidos. Ofrecemos
Sueldo de 30,000 netos mensuales.
Prestaciones de ley.
Horario de lunes a viernes de 900 a.m. a 600 p.m.
Estabilidad laboral.
Posibilidad de crecimiento profesional.
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