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¿Quiénes somos?

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones originales (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado idóneo de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu reto:

Implementar y optimizar soluciones tecnológicas avanzadas para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en la institución financiera, mediante el desarrollo, calibración y monitoreo de parámetros de alertamiento para la detección de operaciones inusuales. Esto a través de la integración de inteligencia artificial, análisis de datos y automatización de procesos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la mitigación de riesgos. Además,



colaborar estratégicamente con el Oficial de Cumplimiento y distintas áreas para fortalecer la eficiencia en la identificación de riesgos, la generación de reportes regulatorios y la atención de requerimientos de la autoridad, asegurando una respuesta ágil y efectiva en materia de PLD/FT.

¿Qué buscamos?
Licenciatura en derecho, contabilidad, economía o a fín.
Conocimiento de la regulación en materia de PLD/FT para Institución de Crédito, incluyendo las principales obligaciones, formatos, layouts, catálogos necesarios para generar los reportes aplicables.
Conocimiento y manejo de matriz de riesgos. Definición y calibración de parámetros de alertamiento.
Generación de reportes de monitoreo de transacciones.
DOExcel (manipulación de reportes en bases de datos)
Conocimiento en IA (Inteligencia Artificial), integración de sistemas y análisis de datos.

Responsabilidades:
Cumplimiento Normativo en PLD/FT: Apoyar

📌 Especialista De Pld Ciudad De México
🏢 Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R
📍 Ciudad de México