Analista de Validación de Documentos / Prevención de Fraudes
Proyecto de 9 meses.
Ubicación: Av. José María Chávez, Col. Jardines de la Asunción, Aguascalientes, Aguascalientes. C.P. 20270
Tipo de puesto: Jornada completa presencial
Sueldo ofrecido: $17,000 brutos mensuales+$1,000 vales de despensa mensuales + bono de productividad $1,500 + Gastos médicos menores+ Prestaciones de ley al 100% + Pago quincenal.
Buscamos un Analista de Validación de Documentos y Prevención de Fraudes detallista y analítico, responsable de verificar y autenticar documentación oficial para mitigar riesgos de falsificación y suplantación de identidad.
Responsabilidades principales:
Inspeccionar y validar la autenticidad de documentos oficiales (identificaciones, comprobantes, estados de cuenta, etc.).
Identificar alteraciones, inconsistencias o datos contradictorios en expedientes digitales y físicos.
Realizar cruce de información en bases de datos y fuentes oficiales.
Evaluar señales de alerta (red flags) y dictaminar la aprobación o rechazo de expedientes.
Registrar hallazgos en sistema y elaborar reportes de prevención de fraudes.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida en Derecho, Administración o a fin.
Experiencia: Mínima de 1 año en validación documental, prevención de fraudes, dictamen de crédito o procesos KYC.
Conocimientos: Identificación de candados de seguridad en documentos oficiales y manejo de plataformas de verificación.
Habilidades: Alta atención al detalle, sentido de investigación, juicio crítico y confidencialidad.
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Requerimientos- Educación mínima: Educación superior
Licenciatura
1 año de experiencia
Edad: entre 24 y 50 años