**Analista de Compliance**
**Formación Académica**
- Carrera universitaria en Derecho, Administración, Contabilidad o áreas afines.
**Conocimientos Específicos**:
- Conocimiento de marcos legales relevantes (ej.: Ley Anticorrupción, LGPD, SOX, ISO 37301).
- Experiência en gestión de riesgos y controles internos.
- Capacidad analítica para interpretar normas y aplicarlas al negocio.
- Habilidades comunicativas para capacitar equipos y negociar con stakeholders.
- Manejo de herramientas de due diligence y software de compliance.
- Experiência en proceso de trámites Cofepris
**Responsabilidades**:
- **Monitoreo y Cumplimiento Normativo**:
- Estar al día con cambios en leyes y regulaciones (ej.: LGPD, Ley Antisoborno, normas laborales, sectoriales).
- Implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento.
- **Controles Internos**:
- Identificar riesgos de compliance y proponer medidas correctivas o preventivas.
- Realizar auditorías y verificaciones periódicas para asegurar el apego a las normas.
- **Capacitación y Concientización**:
- Entrenar a empleados y líderes en ética, regulaciones y buenas prácticas.
- Promover una cultura organizacional basada en el compliance.
- **Due Diligence y Prevención de Fraudes**:
- Evaluar a terceros (proveedores, socios) para evitar riesgos como corrupción o lavado de dinero.
- Investigar denuncias de irregularidades (canales de whistleblowing o ética).
- **Reportes y Documentación**:
- Elaborar informes para autoridades reguladoras o la alta dirección.
- Mantener registros que demuestren el cumplimiento normativo.
**Funciones**:
**1. Investigación y Recolección de Información**
- Realizar **búsquedas en bases de datos**:
- Solicitar y revisar **documentación legal y financiera** (identificación, estados bancarios, certificados de antecedentes).
**2. Elaboración de Informes y Recomendaciones**




- Redactar **informes ejecutivos** con hallazgos y alertas (ej.: sanciones, conflictos de interés).
- Proponer medidas:
- **Aprobar** (sin observaciones).
- **Aprobar con condiciones** (ej.: monitoreo reforzado).
- **Rechazar** (si el riesgo es inaceptable).
- Documentar todo el proceso para auditorías futuras.
**3. Monitoreo Continuo**
- Actualizar periódicamente la due diligence de **terceros de alto riesgo** (ej.: cada 6 meses).
- Configurar alertas automatizadas en sistemas de compliance para cambios relevantes (ej.: nuevo socio accionario).
**4. Coordinación con Áreas Clave**
- **Legal**: Validar cláusulas contractuales relacionadas con compliance.
- **Auditoría**: Brindar soporte en revisiones de controles.
- **RRHH**: Verificar antecedentes de empleados en puestos sensibles.
- **TI**: Implementar herramientas digitales para agilizar el proceso.
**5. Cumplimiento Normativo**
- Asegurar que la due diligence cumpla con:
- **Leyes locales** (ej.: Ley General de Sociedades).
- **Políticas internas** (Código de Ética, Manual de Compliance).
**6. Capacitación y Sensibilización**
- Entrenar a empleados y terceros sobre:
- **Procedimientos de due diligence.**:
- **Señales de alerta** (ej.: pagos en efectivo, estructuras opacas)
**Prestaciones y beneficios adicionales**
- Sueldo mensual Competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Bono de Productividad.
- Descuentos preferenciales en nuestros productos y nuestras sucursales.
- Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo agradable y colaborativo.
Horario laboral:
- Turno de **8 horas** _(tiempo completo)_
**Lugar de trabajo**: Empleo presencial
- **Prolongación las Torres 121, Regio Parque, Martel de Santa Catarina, 66367 Cdad. Santa Catarina, N.L.**_
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $10,000.00 - $16,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Compliance (Ciudad Santa Catarina)
🏢 Ortopedia Ana Sa De
📍 Ciudad Santa Catarina