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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo confiable del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:

2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.

Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).

Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.

Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).





Análisis de patrones y actividades inusuales.

Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).

Inglés intermedio (excluyente).

Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

Pensamiento analítico y atención al detalle.

Capacidad de investigación y razonamiento lógico.

Redacción clara y objetiva de hallazgos.

Atención al detalle y precisión.

Capacidad de análisis.

Organización y cumplimiento de plazos.

Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Manejo de información confidencial.

Adaptación a cambios.

Horario rotativo: Cambia de manera mensual.

Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm

Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)

Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)

Ofrecemos:

Salario competitivo

Bono de productividad

Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance

Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance

Prestaciones de ley
#soporte

📌 Supervisor de AML (Tijuana)
🏢 Plata Card
📍 Tijuana