**Empresa FINANCIERA en crecimiento busca OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para el área lega.**
**Objetivo del puesto**
Garantizar el cumplimiento integral del marco regulatorio aplicable a la plataforma, conforme a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como a la normativa emitida por la CNBV y CONDUSEF. Fungir como enlace técnico ante autoridades regulatorias y como segunda línea de defensa en materia de cumplimiento.
**Responsabilidades principales**
- Supervisar el cumplimiento normativo y regulatorio aplicable a la operación de la empresa.
- Implementar, mantener y dar seguimiento al sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Supervisar la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) y asegurar la correcta atención a clientes.
- Elaborar, revisar y presentar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
- Atender auditorías internas, externas y requerimientos de autoridades regulatorias.




- Desarrollar e impartir capacitaciones internas en materia regulatoria y de cumplimiento.
**Perfil requerido**
- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o carrera afín.
- Experiência mínima de 3 a 5 años como Oficial de Cumplimiento.
- Experiência en fintech, SOFOM, banca o instituciones financieras reguladas.
- Conocimiento sólido en PLD/FT y regulación aplicable al sector fintech.
- Deseable contar con certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.
**Ofrecemos**
- Sueldo competitivo.
- Prestaciones de ley.
- Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (C.P. 11000).
- Participación en un rol estratégico para la continuidad regulatoria y reputacional de la empresa.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento (Lomas de Chapultepec)
🏢 CETHSA Consultores Empresariales en Talento Humano
📍 Lomas de Chapultepec