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¿Quiénes somos?

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu reto:

Implementar y optimizar soluciones tecnológicas avanzadas para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en la institución financiera, mediante el desarrollo, calibración y monitoreo de parámetros de alertamiento para la detección de operaciones inusuales. Esto a través de la integración de inteligencia artificial, análisis de datos y automatización de procesos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la mitigación de riesgos. Además, colaborar estratégicamente con el Oficial de Cumplimiento y distintas áreas para fortalecer la eficiencia en la identificación de riesgos, la generación de reportes regulatorios y la atención de requerimientos de la autoridad, asegurando una respuesta ágil y efectiva en materia de PLD/FT.

¿Qué buscamos?

Licenciatura en derecho, contabilidad, economía o a fín.

Conocimiento de la regulación en materia de PLD/FT para Institución de Crédito, incluyendo las principales obligaciones, formatos, layouts, catálogos necesarios para generar los reportes aplicables.

Conocimiento y manejo de matriz de riesgos. Definición y calibración de parámetros de alertamiento.





Generación de reportes de monitoreo de transacciones.

DOExcel (manipulación de reportes en bases de datos)

Conocimiento en IA (Inteligencia Artificial), integración de sistemas y análisis de datos.

Responsabilidades:

Cumplimiento Normativo en PLD/FT: Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la implementación de obligaciones regulatorias en materia de PLD/FT y en la atención a requerimientos de la autoridad supervisora.

Monitoreo y Alertamiento de Operaciones: Definir, calibrar y optimizar parámetros de alertamiento para la detección de transacciones sospechosas y la prevención de riesgos.

Implementación de Soluciones Tecnológicas para mitigar el riesgo en PLD/FT: Coordinar la integración y puesta en marcha de sistemas automatizados de detección de riesgos basados en Inteligencia Artificial y análisis de datos.

Análisis de Datos y Automatización de Procesos: Desarrollar modelos analíticos y herramientas automatizadas para la identificación de patrones de riesgo y la optimización de procesos de cumplimiento normativo.

Asesoría y Relación Estratégica con Otras Áreas: Actuar como área de consulta en temas de PLD/FT, estableciendo comunicación efectiva con distintas áreas para fortalecer la cultura de cumplimiento.

¿Qué ofrecemos?

Un ambiente de trabajo ágil y colaborativo donde podrás desarrollar tu potencial al máximo.

Oportunidades para aprender y crecer profesionalmente utilizando tecnologías de vanguardia.

Un equipo apasionado y talentoso con el que podrás compartir conocimientos y experiencias.

Paquete de compensación competitivo y beneficios atractivos.

La oportunidad de impactar positivamente en la vida de miles de personas y contribuir al desarrollo del país.

📌 Especialista de PLD (Ciudad de México)
🏢 Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R
📍 Ciudad de México