Different Technologies SAPI de CV busca PymE Compliance Analyst en Azcapotzalco, Ciudad de México:
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- ¿Qué harás comoPyMe Compliance Analyst?
- Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.
- Responsabilidades principales
- Análisis de Datos y Patrones
- Reporte de operaciones inusuales
- Expedientes, riesgos e investigaciones
- Regulaciones AML/KYC
- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos




- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
- Beneficiarios finales UBO
- Clientes Contra Listas Restrictivas
- Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
- Inglés intermedio
- Experiência
- 13 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
- Experiência trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
- Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
- Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Destacado redacción, organización y gestión del tiempo.
- Ética profesional y manejo de información confidencial.
- Conocimientos técnicos
- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluaci

📌 Pyme Compliance Analyst (Azcapotzalco)
🏢 Different Technologies SAPI de
📍 Azcapotzalco