Buscamos un Analista de PLD con sólidos fundamentos legales para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento. Tu objetivo principal será garantizar que las operaciones de la empresa o clientes se alineen estrictamente con la Ley Federal de Declaración e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI, además de analizar estructuras corporativas y notariales complejas. Si eres un competente del derecho con pasión por el compliance, la mitigación de riesgos y el análisis normativo, Esta vacante es para ti

Requisitos

Educación Licenciatura concluida en Derecho indispensable contar con cédula profesional.

Experiencia Mínimo 2 a 3 años en puestos similares Cumplimiento, PLD, Notarías o Despachos Corporativos.

Conocimientos clave Dominio de la Ley Federal PIORPI y sus reglamentos.

Derecho corporativo sociedades, contratos y derecho notarial.

Derecho administrativo procesos ante dependencias gubernamentales.





Herramientas Manejo de Excel intermedioavanzado para cruce de bases de datos y plataformas de consulta de listas negras WorldCheck, Lexis Nexis, etc., deseable.

Habilidades Alto sentido ético, capacidad analítica, atención al detalle y excelente redacción jurídica.

Sueldo mensual 16,800 brutos mensuales

Prestaciones De ley IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo Vales de despensa, seguro de gastos médicos, caja de ahorro, seguro de vida, gimnasio en las instalaciones.

Horario laboral Lunes a Viernes de 800 a.m. a 600pm
Zona de trabajo Cerca del parque metropolitano

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